อดีตเจ้าของไนท์คลับฟลอริดา Dion De Cesare
อดีตกาลเจ้าของไนท์คลับฟลอริดา Dion De Cesare ถูกตัดสินจำคุกของรัฐบาลกลาง 71 เดือนเพราะดำเนินการการพนันกีฬาที่ไม่ถูกกฎหมายและข้อกล่าวหาอื่นๆที่เกี่ยวโยงDe Cesare วัย 54 ปี เป็นเจ้าของไนท์คลับ Renegades ที่ได้รับความนิยมในเวสต์ปาล์มบีชและสถานบันเทิงอื่นๆในรัฐ
De Cesare ดำเนินเว็บไซต์พนันกีฬาออนไลน์ที่โฮสต์บนเซิร์ฟเวอร์ในคอสตาริการะหว่างพฤษภาคม 2015 ถึงเดือนตุลาคม 2022เขาซักเงินจากการพนันโดยสั่งให้ผู้พนันส่งการจ่ายหนี้ให้กับบุคคลและหน่วยงานของบุคคลที่สาม
ในเดือนมิถุนายน De Cesare กล่าวถึงว่ามีความผิดหลายข้อกล่าวรวมทั้งการดำเนินธุรกิจการเดิมพันกีฬาที่ผิดกฎหมาย การรวมหัวสำหรับการขัดเงิน ใช้สิ่งให้ความสะดวกเชิงพาณิชย์ระหว่างรัฐเพื่อดำเนินกิจกรรมการค้าขายประเวณีและหลีกเลี่ยงภาษีการตัดสินโดยตุลาการศาลแขวงสหรัฐโรบินแอล โรเซนเบิร์กยังรวมทั้งคำสั่งให้ De Cesare จ่ายเงินคืนมากกว่า 1 ล้านดอลลาร์ให้กับ IRS
De Cesare ดำเนินกิจการโซเชียลคลับสองคลับเป็นWhispers All Girls Staff และ NXT
นอกเหนือจากนั้น รัฐบาลยังค้นหาการสูญเสียสินทรัพย์ของ De Cesare จำนวนมาก โดยประมาณประมาณ 10 ล้านดอลลาร์ รวมทั้งอสังหาริมทรัพย์ที่พักที่อาศัยและพาณิชย์ สถานที่จัดเก็บ คอนโด ยานพาหนะ นาฬิกา Rolex และรายได้ทางอาญา 93,000 ดอลลาร์De Cesare จะเก็บคฤหาสน์ $2 ล้านของเขา
De Cesare ดำเนินกิจการโซเชียลคลับสองคลับ คือ Whispers All Girls Staff และ NXT ระหว่างม.ย. 2008 ถึงพ.ย. 2022ดังที่อัยการกล่าวว่าสถานประกอบการกลุ่มนี้ยังให้บริการการค้าขายประเวณีกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่า De Cesare ซักรายได้จากธุรกิจกลุ่มนี้ผ่านบัญชีธนาคารของบุคคลที่สามและใช้จ่ายเงินจำนองและค่าใช้จ่ายอื่นๆในสินทรัพย์ของเขาในเวสต์ปาล์มบีช
De Cesare ยังเป็นเจ้าของไนท์คลับ Renegades ตั้งแต่ปี 2011 ถึง 2017 และถูกกล่าวหาว่าล้มเหลวสำหรับเพื่อการจ่ายภาษีส่วนตัวและภาษีเงินเดือนระหว่างปี 2011 ถึง 2016การเข้าจับกุมของเขาและการสืบสวนในตอนหลังเกี่ยวกับหน่วยงานหลายที่ รวมถึง Homeland Security สำนักงานนายอำเภอปาล์มบีชเคาน์ตี และ IRS
กิจกรรมที่ผิดกฎหมายของ De Cesare ถูกเผยในเดือนมกราคม 2019 หลังจากได้รับคำแนะนำจากแหล่งข้อมูลที่เป็นความลับ นำมาซึ่งการก่อให้เกิดการจับกุมในพฤษภาคม 2019 ที่สนามบินนานาชาติฟอร์ตลอเดอร์เดลฮอลลีวูด